Unsere AML- und Verifizierungsregeln

Wir betreiben das Zodiacbet Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2010-010 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Diese Seite erklärt, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und warum diese Schritte Ihre Einlagen und Auszahlungen schützen.

Unser AML-Leitbild

Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug haben auf unserer Plattform keinen Platz. Als Lizenznehmer von Araxio Development N.V. unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao. Wir setzen diese Vorgaben durch ein internes Risikomanagement um, das jeden Spieler vor strukturierten Einzahlungen, gestohlenen Konten und betrügerischen Auszahlungsanträgen schützen soll.

• Registrierung nur für volljährige Personen mit verifizierbarer Identität
• Risikobewertung jedes Spielerkontos bei Anmeldung und bei auffälligem Verhalten
• Schulung unserer Mitarbeiter in AML-Verfahren und Betrugserkennung
• Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Behörde, wenn gesetzlich geboten

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung ist bei uns Pflicht vor der ersten Auszahlung. Zusätzlich prüfen wir Ihre Identität bei erhöhten Einzahlungssummen, bei Bonos-freien Schwellenwerten von kumulativ 2.000 EUR sowie immer dann, wenn unser Monitoringsystem ein ungewöhnliches Nutzungsmuster meldet.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig, lesbar, gültig
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankbestätigung oder Meldezettel, nicht älter als 3 Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (mittlere Ziffern verdeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos
• Bei Kryptowährung: Nachweis, dass die Walletadresse in Ihrem Besitz ist

Der Verifizierungsablauf in Schritten

Laden Sie Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto hoch, im Bereich Profil und Verifizierung. Die Prüfung dauert in der Regel 24 bis 72 Stunden. Sie erhalten nach Abschluss eine E-Mail-Bestätigung; bei Rückfragen meldet sich unser Compliance-Team per E-Mail unter [email protected].

• 1. Bereich Profil und Verifizierung im Konto öffnen
• 2. Dokumenttyp auswählen und Datei hochladen (JPG, PNG oder PDF, maximal 10 MB)
• 3. Prüfung durch unser Compliance-Team innerhalb von 24 bis 72 Stunden
• 4. Statusmeldung per E-Mail; bei Abweichungen bitten wir um Ersatzdokumente
• 5. Nach Freigabe stehen Ein- und Auszahlungen ohne weitere Hürden offen

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Unterlagen übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit eingeschränktem Zugriff. Nur freigegebene Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können die Daten einsehen. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, außer an Aufsichtsbehörden, wenn eine gesetzliche Pflicht besteht.

Herkunft Ihrer Mittel

Bei großen Einzahlungen oder außergewöhnlichen Gewinnmustern können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel bitten. Das ist kein Misstrauen, sondern eine gesetzliche Anforderung unserer Lizenz. Nachweise können Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge oder Nachweise aus Vermögensverkäufen sein.

• Bei kumulierten Einzahlungen über 10.000 EUR innerhalb von 30 Tagen
• Bei wiederholten Einzahlungsmustern, die nicht zu Ihrem angegebenen Profil passen
• Bei Auszahlungsanträgen über 5.000 EUR pro Tag
• Bei Hinweisen aus unserem automatisierten Monitoringsystem

Wie wir Transaktionen prüfen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Wir wenden die Regel Zahlungsweg gleich Rückzahlungsweg an: Auszahlungen erfolgen auf dieselbe Methode wie die Einzahlung. Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 24 Stunden, ohne Gebühren unsererseits.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Stellen Sie Ihre Dokumente nicht bereit oder ergeben sich Widersprüche, schränken wir Ihr Konto ein. Stufen dafür sind Aussetzung von Auszahlungen, Sperre von Einzahlungen und im letzten Schritt die Schließung des Kontos mit Rückerstattung des legalen Guthabens auf den Ursprungszahlungsweg.

• Fristablauf nach zwei Erinnerungen: Auszahlungen werden ausgesetzt
• Unklare oder gefälschte Dokumente: sofortige Sperre des Kontos
• Verdacht auf Drittmissbrauch: Schließung und Meldung an die Lizenzbehörde

Dauer der Dokumentenspeicherung

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen mindestens 5 Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf, wie es die AML-Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion verlangen. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente unwiderruflich. Ihre Spielhistorie und Transaktionsdaten bleiben für denselben Zeitraum gespeichert, um etwaigen behördlichen Anfragen nachkommen zu können.

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Nein, die vollständige Verifizierung ist bei uns Pflicht vor der ersten Auszahlung. Bei erhöhten Summen oder auffälligem Verhalten können wir die Prüfung auch früher verlangen.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel 24 bis 72 Stunden. Nach Abschluss erhalten Sie eine E-Mail-Bestätigung.

Warum muss meine Auszahlung auf dieselbe Methode erfolgen wie meine Einzahlung?

Die Regel Zahlungsweg gleich Rückzahlungsweg verhindert, dass Drittpersonen über Ihr Konto Geld abziehen. Sie gilt für alle Zahlungsmethoden einschließlich Kryptowährungen.

Was passiert, wenn ich keinen Adressnachweis einreiche?

Nach zwei Erinnerungen und Fristablauf setzen wir Auszahlungen aus. Reichen Sie die Dokumente nach, heben wir die Einschränkung nach Abschluss der Prüfung auf.